Connect with us

Actual

1.000.000 de euro prejudiciu prin evaziune fiscală şi spălare de bani

Avatar

Publicat

la

Procurorii DIICOT Constanţa şi poliţiştii din cadrul SCCO Porturi Maritime, au efectuat 40 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, care a cauzat statului un prejudiciu de peste 4.500.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Au fost percheziţionate domiciliile unor persoane, sediile unor firme din municipiul Bucureşti şi din judeţele Constanţa, Brăila, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu, precum şi sediul unei instituţii din Constanţa.

Conform cercetărilor, în perioada 2010 – 2011, membrii grupării au creat mecanisme financiare frauduloase care să dea aparenţă reală şi legală provenienţei ilicite a unor mărfuri facturate. Astfel, au fost înregistrate în evidenţele contabile ale unei societăţi beneficiare achiziţii fictive de cereale.

Tranzacţiile erau efectuate prin societăţi interpuse, de tip „conductă” şi de tip „fantomă”. Contravaloarea facturilor era achitată prin transfer bancar din contul societăţilor beneficiare către conturile celor 8 firme „fantomă”, sumele de bani fiind retrase în numerar, în baza unor borderouri fictive.

Cele 8 societăţi comerciale nu au funcţionat la sediile sociale declarate, nu au deţinut logistica necesară derularii unor tranzacţii cu cereale, nu au avut salariaţi, mijloace de transport, utilaje, spaţii de depozitare şi nu au depus declaratii fiscale.

Comments

comments

Actual

Secția de Psihiatrie de la Palazu Mare va intra în renovare

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În urma articolelor apărute în mass media în cursul acestei zile, referitoare la situația din secția exterioară Psihiatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța, conducerea unității medicale face următoarele precizări:

În cel mai scurt timp secția va intra în renovare. A fost deja efectuată  o evaluare tehnică și, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, urmează demararea lucrărilor (reparații grupuri sanitare, acoperiș, montare tarket etc ). Până în momentul de față au mai fost efectuate igienizări, s-au achiziționat paturi noi, saltele, noptiere și mese.

Clădirea, care datează din anul 1950 și este recunoscută sub numele de “Casa Agronomului”, necesită lucrări de reabilitare. Acestea vor fi efectuate fără întreruperea activității medicale. Concomitent cu lucrările de reparații, se va lucra la proiectul necesar unei clădiri noi, care să respecte standardele de calitate.

Precizările vin în contextul în care, în urmă cu două ore presa locală publica următorul text:

Imagini HORROR de la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean Constanţa

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Datele de identificare ale unui vameș, folosite ilegal pentru importul a două containere cu țigări

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanța, au efectuat 8 percheziții domiciliare și la sedii și puncte de lucru ale unor societăți comerciale de pe raza municipiului București și a județelor Constanța și Ilfov.

Din cercetări a reieșit că, în luna aprilie a anului 2019,  mai multe persoane ar fi folosit, fără drept, numele de utilizator și parola alocate unui lucrător vamal pentru a accesa un sistem informatic privind tranzitul de mărfuri pe teritoriul Uniunii Europene. Ulterior, aceștia ar fi confirmat fictiv, în sistem electronic, o operațiune de tranzit vamal ce viza un transport de țigări (două containere), expediat într-un stat non-UE, cu destinația portul Constanța.

Prin activitatea infracțională, respectiv stingerea fictivă a tranzitului vamal, țigările ar fi intrat pe teritoriul Uniunii Europene și ar fi fost comercializate ilicit, fără a fi plătite taxe vamale, accize și T.V.A. aferente.

În urma perchezițiilor, au fost găsite și ridicate, pentru cercetări, 57 de harduri externe, 6 terminale mobile, 2 laptop-uri, 3 tablete, 5 carduri de memorie, 5 cartele telefonice, 9 stick-uri USB și 4 floppy disk-uri.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, accesul ilegal într-un sistem informatic și contrabandă.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul B.C.C.O. București și al S.C.C.O. Ilfov.

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Constanța: Bărbați bănuiți de exploatare sexuală, audiați. 10 dintre ei au fost reținuți

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Constanța, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanța, au efectuat ieri 44 de percheziții domiciliare, pe raza județului Constanța, la persoane bănuite de proxenetism, trafic de minori și folosirea prostituției infantile.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2017 – august 2019, persoanele în cauză ar fi recrutat, de pe raza județului Constanța, mai multe tinere, printre care și minore, pe care le ar fi determinat să practice prostituția, în diverse locații, obținând astfel beneficii patrimoniale.

La perchezițiile desfășurate ieri, 19 septembrie, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, 30 de telefoane mobile, 2.700 de lei și înscrisuri cu valoare probatorie. De asemenea, la o locație au fost identificate două generatoare de curent, bunuri susceptibile a proveni din comiterea de furturi de pe raza orașului Ovidiu.

La locații au fost găsite și 6 tinere, despre care existau indicii că ar fi fost exploatate sexual.

26 de bărbați au fost conduși la sediul B.C.C.O. Constanța pentru audieri și luarea măsurilor legale. Ulterior, 10 dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Constanța. În cursul zilei de astăzi, aceștia vor fi prezentați instanței de judecată, cu propunere de arestare preventivă.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale și al Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

În activități au fost angrenați și jandarmi de la Gruparea Mobilă de Jandarmi „Tomis” Constanța.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: