Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 08.11.2017, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,90% din capitalul social.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 08.11.2017 au urmatorul continut:
Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba actualizarea structurii de garantii privind suplimentarea cu 9.238.842 lei a facilitatii de emitere scrisori de garantie bancara acordata prin contractul de credit nr. 1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele aditionale ulterioare in favoarea ANAF, facilitate aferenta autorizatiei de antrepozit fiscal, compusa din:
- Ipoteca mobiliara asupra creantelor cu MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., KRONOSPAN SEBES S.A., VITOL S.A., EURONOVA ENERGIES S.A, GAZPROMNEFT MARINE BUNKER BALKAN S.A. BUCURESTI, MADDOX S.A. GENEVA
- Mijloace fixe proprietate Oil Terminal SA in valoare de 3.597.041 lei, din care :
-
- Teren in suprafata de 20.000 mp situat in Constanta, str. Caraiman nr.2 (Depozit IV Sud Movila Sara), dezmembrat din lot in suprafata de 951.386,79 mp.
- Rezervor capacitate 50.000 mc (R 37) situat in sectia Platforma Sud, numar inventar 11223319
- Rezervor capacitate 50.000 mc (R 36) situat in sectia Platforma Sud, numar inventar 11223318
Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general, directorului economic si a sefului biroului juridic litigii sau inlocuitorii de drept ai acestora sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate.
Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba prelungirea mandatului administratorilor provizorii in functie, cu o perioada de 2 luni, conform prevederilor art. 64^1 din OUG nr. 109/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016.
Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba incheirea Actelor aditionale la contractele de mandat pentru prelungirea duratei acestora cu 2 luni, celelate prevederi ale contractelor de mandate ramanand nemodificate;
Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru semnarea Actelor aditionale.
Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba declansarea procedurii de selectie a administratorilor Societatii Oil Terminal S.A. si mandatarea Consiliului de administratie al Societatii Oil Terminal S.A. pentru declansarea si derularea procedurii de selectie a administratorilor societatii.
Art. 7 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Art. 8 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Art. 9 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 27.11.2017 ca data de inregistrare si a datei de 24.11.2017 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Documentul a fost transmis bvb.ro și este semnat de către președintele Consiliului de Administrație al OIL Terminal, Cristian-Florin Gheorghe.
Comentarii pe Facebook
Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta
