Connect with us

Actual

Dosarul Rompetrol 2: pagubă de peste 751 milioane de euro. Rafinăria Petromidia sub sechestru.

Avatar

Publicat

la

Procurorii DIICOT au dispus instituirea sechestrului asigurător, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni şi a confiscării speciale, până la concurenţa sumelor de  1.724.168.825 Ron, 290.786.616 USD şi 34.941.924 EURO, asupra bunurilor mobile şi imobile a 4 suspecţi şi asupra bunurilor mobile şi imobile ale  Kaz Munay Gaz International NV (fostă The Rompetrol Group NV), SC Oilfield Exploration Business Solutions SA (fostă SC Rompetrol SA) şi SC Rompetrol Rafinărie SA, în calitate de părţi responsabile civilmente. Sub sechestru asigurator sunt şi acţiunile pe care cele 3 companii le deţin la societăţi comerciale de pe teritoriul României.

,,În cauză există suspiciunea rezonabilă că în cursul anului 1998, mai multe persoane  au constituit un grup infracţional organizat transfrontalier care a avut drept scop desfăşurarea unor ample activităţi infracţionale în vederea inducerii în eroare a autorităţilor române cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de privatizare, folosirea şi/sau însuşirea sumelor de bani ce erau destinate bugetului consolidat al statului, neevidenţierea în actele contabile ale societăţilor pe care le controlau a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate, spălarea sumelor de bani rezultaţi din activităţile infracţionale şi externalizarea fondurilor astfel obţinute din activităţile infracţionale.”, se precizează în comunuicatul DIICOT (aici) .

Conform aceluiaşi comunicat, activitatea infracţională a culminat cu iniţierea, promovarea şi adoptarea odonanţei de urgenţă 118/2003 prin care obligaţiile bugetare restante  pe care SC Rompetrol Rafinărie SA le înregistra la data de 30.09.2003, în cuantum de aproximativ 603 milioane de dolari, au fost convertite în obligaţiuni subscrise de către Ministerul Finanţelor Publice.

KMG International reacţionează
,,Aceste evoluţii pot avea un impact negativ semnificativ asupra obiectivelor strategice şi a planurilor de dezvoltare ale KMG în România.(…)
Atât KMG, cât şi KMGI nu au fost informate oficial de existenţa unor investigaţii precum cele menţionate astăzi în comunicatul de presă al D.I.I.C.O.T. (referitoare la activităţi din perioada 1998-2003) la momentul achiziţiei acţiunilor The Rompetrol Group NV (în 2007).
KMGI va folosi toate mecanismele legale, atât la nivel local, cât şi internaţional, pentru a-şi proteja investiţiile realizate de la momentul achiziţiei.”, se arată într-un comunicat.

KMG International este o filială a KazMunayGas, Compania Naţională Petrol şi Gaze din Kazahstan. KazMunayGas a achizitionat un pachet de 75% din The Rompetrol Group N.V. în anul 2007 şi a preluat conducerea executivă a Grupului în anul 2009, după achiziţionarea pachetului rezidual de 25% din acţiuni.
.

Comments

comments

Actual

Percheziții domiciliare în Constanța, Giurgiu și Ilfov. În paralel, au avut loc și în Marea Britanie

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În această dimineață, s-a acționat simultan pe teritoriul României și al Marii Britanii, prin efectuarea, în paralel, a 11 percheziții domiciliare (5 pe teritoriul României – în județele Giurgiu, Ilfov și Constanța și 6 percheziții în Marea Britanie, în localitățile Londra, Newcastle, Stoke-on-Trent și Norwich).

Timp de aproape un an, polițiștii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au investigat activitatea infracțională a membrilor unei grupări organizate, ce avea preocupări pe linia traficului de ființe umane în scopul exploatări sexuale, pe relația România – Marea Britanie.

În România, polițiștii au depistat și au condus la sediul D.I.I.C.O.T., 5 persoane bănuite, iar alte 8 au fost reținute de autoritățile britanice.

În urma perchezițiilor de astăzi au fost ridicate importante sume de bani, ce ar proveni din infracțiuni, documente, înscrisuri și telefoane mobile utilizate de membrii grupării în activitatea infracțională.

Pentru sprijinirea efectuării perchezițiilor în Marea Britanie și a investigațiilor, un ofițer român din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane a participat la activități, în această țară.

Perchezițiile domiciliare de pe teritoriul Marii Britanii s-au desfășurat și cu sprijinul EUROPOL, agenția europeană trimițând la fața locului o echipă mobilă care a sprijinit autoritățile britanice, și prin care s-a efectuat un schimb constant de informații.

Totodată, la sediul EUROJUST a funcționat o celulă operativă formată din reprezentanții statelor semnatare ale Echipei Comune de Anchetă – JIT (Joint Investigation Team), pentru coordonarea activităților din teren și schimbul în timp real de date și informații.

Din investigații a reieșit că membrii grupării ar fi recrutat tinere (cu preponderență din mediul rural, care proveneau din familii destrămate și fără posibilități financiare), cărora le-ar fi promis o viață lipsită de griji.

Prin metoda „LOVERBOY”, le-ar fi determinat să le remită banii obținuți pentru a fi păstrate.

Gruparea infracțională era coordonată de 2 lideri, concubini, ambii stabiliți în Marea Britanie, iar membrii grupări aveau roluri stabilite de aceștia: șoferi, supraveghetori sau persoane prin intermediul cărora liderii transferau banii obținuți din exploatarea sexuală a tinerelor.

Tinerele ar fi fost exploatate pe teritoriul Marii Britanii, în imobile închiriate de lideri și transportate de aceștia, în vederea întreținerii relațiilor sexuale cu diferiți clienți. Activitățile de transport a tinerelor către adresele clienților erau asigurate de membrii grupării, liderii păstrând aparența desfășurării unor activități legale pe teritoriul Marii Britanii.

Liderii grupării erau responsabili și de crearea profilelor pe site-uri de escorte, de promovarea anunțurilor și de încasarea banilor pe cardurile personale, tinerele nefiind în contact direct cu banii obținuți din exploatarea lor sexuală.

De asemenea, tinerelor li s-ar fi promis că banii vor fi investiți în case și mașini, pe care le vor avea împreună cu partenerii lor de viață, însă de cele mai multe ori membrii grupării infracțional racolau alte tinere, pe care le-ar fi exploatat sexual și se extindeau în permanență pe teritoriul britanic.

În cauză, membrii grupări sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, aderare la un grup infracțional organizat și spălare de bani.

Autoritățile de aplicare a legii din România sunt lideri la nivelul comunității europene în materia inițierii, implicării și finalizării pozitive a Echipelor Comune de Anchetă – JIT (Joint Investigation Team), cel mai eficient instrument european de cooperare în destructurarea grupărilor transnaționale implicate în traficul de persoane, partenerul principal al autorităților romane fiind Marea Britanie.

În anchetă au fost angrenați și atașații de afaceri interne la Londra, prin Ambasada României în Marea Britanie și reprezentați ai Met Police London, NCA (National Crime Agency), Staffordshire Police, Staffordshire ROCU (Regional Organised Crime Unit), Northumbria Police, Norfolk Police, EMSOU (East Midlands Special Operations Unit) și NESOU (North East Special Operations Unit).

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Topraisar: După ce un sugar a murit, mama sa este cercetată pentru ucidere din culpă

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În cursul zilei de azi, un sugar a murit, iar mama sa este cercetată penal.

Potrivit IPJ Constanța, astăzi, în jurul orei 07.40, polițiști din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au fost sesizați prin 112 de către o femeie cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 3 luni, a decedat.

Deplasați la fața locului, în satul Movilița, polițiștii au constatat faptul că trupul neînsuflețit nu prezintă urme vizibile de violență.

Din primele cercetări a reieșit faptul că în această dimineață, în jurul orei 05:00, femeia ar fi hrănit copilul, iar la 07.30 a observat ca acesta nu mai respira.

În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din cuplă.

Update: Potrivit Serviciului de Ambulanță Constanța, la ora 7.40  a fost trimis  la locul solicitării un echipaj din substația Eforie Sud. Specialiștii au găsit copilul de 3 luni cu lividități cadaverice prezente.   Potrivit istoricului medical, este vorba despre cel de-al treilea copil al familiei, născut la termen și hrănit cu lapte praf.  La evaluarea din luna octombrie, a avut greutatea de 5 kg, iar ulterior a început să scadă în greutate.

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Constanța: Un bărbat a ajuns la pușcărie pentru că a condus fără permis

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În cursul zilei de ieri, 18 noiembrie a.c., poliţişti din cadrul Postului de Poliție Corbu au depistat un bărbat, de 40 de ani, din comuna Corbu,  pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere.

Bărbatul a fost escortat și introdus în Penitenciarul Poarta Albă.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: