Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Giurgiu împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Brigadei de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Giurgiu au efectuat la data de 12.04.2017 un număr de 19 percheziţii la mai multe locaţii situate în judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat format din mai mulţi inculpaţi, specializat în infracțiuni de evaziune fiscală. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2012 membrii grupării, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au racolat diferite persoane, profitând de situaţia materială precară a acestora, care au acceptat, în schimbul unor sume de bani, să devină asociaţi/administratori ale unor “firme fantomă” ce au fost folosite în scop evazionist de către grupul infracţional. În legătură cu activitatea firmelor arătate mai sus, au fost racolate şi alte persoane care au retras în numerar sume de bani din contul acestor firme pe care le înmânau ulterior membrilor grupului infracţional organizat. S-a reţinut că în activitatea infracţională, aceste societăţi erau interpuse între diferiţi furnizori şi beneficiari (de regulă, obiectul de activitate al acestora fiind achiziţia/vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase). Pentru a evita plata taxelor către stat (în principal impozitul pe profit/venituri) marfa era achiziţionată de la diverse persoane fizice sau juridice, transportată la beneficiarul final, iar firmele mai sus arătate erau doar „furnizoare de documente fiscale”. În marea majoritate, firmele respective nu îşi desfăşurau activitatea la sediul legal sau la punctele de lucru, nu aveau contabilitate, nu depuneau declaraţiile fiscale, nu plăteau taxe, iar în final acestea erau fie cesionate fie lichidate, iar durata de funcţionare a acestora era de câteva luni. Prejudiciul adus bugetului consolidat de stat este de circa 3 mil. euro. La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Giurgiu au fost aduşi un număr de 14 inculpaţi pentru audieri.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Serviciilor Operative din cadrul IPJ Giurgiu, Serviciilor Operative din cadrul IPJ Constanta şi Inspectoratului Judeţean al Jandarmeriei Giurgiu.
