Connect with us

Actual

Nucile şi miezul lor au prejudiciat bugetul de stat cu 10 milioane de lei

Avatar

Publicat

la

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti au efectuat 42 de percheziţii pe raza judeţelor Argeş, Buzău, Satu-Mare, Bacău, Neamţ, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Constanţa, Dâmboviţa şi în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat.

Sunt cercetaţi nouă suspecţi, persoane fizice (şase cetăţeni turci şi trei cetăţeni români) şi şapte suspecţi persoane juridice,  pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 10 milioane lei.

Asupra liderilor grupului se efectuează urmărirea penală in rem, pentru infracţiunea de folosire de acte nereale.

Conform unui comunicat DIICOT, grupul infracţional organizat a fost constituit pe patru paliere, pe primul palier aflându-se doi cetăţeni turci (iniţiatorii şi liderii grupului) care au avut rolul de a înregistra în contabilitatea societăţii comerciale administrate operaţiuni comerciale nereale de aprovizionare cu nucă în coajă şi miez de nucă, în scopul diminuării taxei pe valoarea adăugată şi impozitului pe profit datorat bugetului de stat.

,,Un alt scop al iniţiatorilor grupului infracţional organizat a fost scoaterea din patrimoniul societăţii administrate şi însuşirea sumelor de bani ce reprezintă preţul mărfurilor menţionate în facturile înregistrate în contabilitate. Pe al doilea palier al grupului infracţional organizat s-au situat administratorii a două societăţi comerciale (cu  sediile în mun. Buzău, respectiv mun. Brăila), care au avut rolul de a emite facturi fiscale fictive către societatea liderilor grupului infracţional organizat cuprinzând operaţiuni comerciale nereale. Pentru a crea o aparenţă de realitate a operaţiunilor comerciale înregistrate în contabilitatea societăţii comerciale administrate de către liderii grupului,  administratorii societăţilor comerciale aflate pe al doilea palier au înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale de aprovizionare cu nucă în coajă şi miez de nucă de la societăţi comerciale aflate pe al treilea palier al grupului. Pe ultimul palier al grupului infracional organizat s-a situat un cetăţean român care a avut rolul de a retrage din conturile bancare ale societăţilor aflate pe al treilea palier al grupului infracţional organizat sumele de bani provenite din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare.”,se precizează în comunicatul DIICOT.

La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Piteşti vor fi aduse în vederea audierii un număr de nouă suspecţi şi zece martori.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Constanţa, Bacău şi Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bistriţa Năsăud, Buzău, Neamţ, Satu Mare, Dâmboviţa şi Sălaj, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, I.P.J. Argeş şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii, Direcţia Operaţiuni Speciale şi Direcţia de Informaţii şi Protecţie Internă.

 

Comments

comments

Actual

ATENȚIE, ȘOFERI! Trafic restricționat pe A2 din cauza unor lucrări

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că astăzi, până la ora 18:00, circulaţia rutieră este restricţionată pe banda numărul doi( alternativ în ambele sensuri) pe Autostrada A2 Bucureşti – Constanţa, între kilometrii 193 şi 212, în zona Murfatlar – Constanta, din cauza unor lucrări. Traficul rutier se desfăşoară doar pe prima bandă.

Pentru prevenirea accidentelor rutiere, sfătuim conducătorii auto să ruleze cu prudenţă sporită, să păstreze distanţa regulamentară între vehicule şi să se asigure temeinic la schimbarea direcţiei de deplasare, se arată în documentul transmis de Biroul de presă al Poliției Române

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Județul Constanța: Pește confiscat de polițiștii de frontieră

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Poliţiştii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța au depistat, în zona de competență, cinci cetăţeni români care transportau, cu o autoutilitară, aproximativ 200 kilograme de pește, fără documente legale.

În data de 22.10.2019, poliţiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța, acționând în baza unei informații, au oprit pentru control, în zona Chituc, județul Constanța, o autoutilitară înmatriculată în România, în care se aflau cinci cetățeni români, cu vârste cuprinse între 42 și 63 de ani, domiciliați pe raza județului Constanța.

În urma controlului efectuat asupra autoutilitarei, polițiștii de frontieră au descoperit în habitaclul acesteia, cantitatea de 196 kilograme peşte, diferite specii, pentru care persoanele în cauză nu deţineau documente legale.

”Întreaga cantitate de pește a fost predată unei societăţi comerciale de profil, conform procedurilor legale, iar poliţiştii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere și transport fără documente legale a peştelui, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.”, precizează Compartimentul purtător de cuvânt.

Foto: Ilustrativ

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Bărbatul rănit grav în accidentul de la Nicolae Bălcescu a murit la spital

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În cursul acestei după amiezi, bărbatul care a fost transportat cu elicopterul la Spitalul județean Constanța, în urma accidentului rutier care s-a produs în apropiere de localitatea Nicolae Bălcescu, a fost declarat decedat.

El a fost transportat la spital conștient, cu traumatism cranio cerebral și traumatism toracic. În camera de resuscitare a spitalului, bărbatul, în vârstă de 74 de ani, a intrat în stop cardiorespirator. Timp de mai bine de o oră s-a efectuat protocol de resuscitare dar fără rezultat.

Din păcate, omul a fost declarat decedat.

Reamintim că accidentul în urma căruia și-a pierdut viața a avut loc azi, pe DN 2A, în jurul orei 10.25, la ieșirea din localitatea Nicolae Bălcescu către Mihail Kogălniceanu.

Potrivit IPJ Constanța, un bărbat de 60 de ani a condus un autoturism, pe prima bandă, tractând un alt autoturism, condus de un bărbat de 74 de ani.

La un moment dat, din cauza unei defecțiuni tehnice, șufa de tractare s-a rupt, iar conducatorul auto de 74 de ani a pierdut controlul asupra direcției, s-a răsucit pe partea carosabilă, intrând în coliziune cu un TIR, condus pe același sens de mers, în spatele autoturismelor.

În urma impactului, autoturismul a fost proiectat pe sensul opus de mers, iar TIR-ul a părăsit partea carosabilă către stânga.

La fața locului s-au deplasat echipaje ale ISU Constanța, ale Serviciului de Ambulanță precum și ale Poliției Rutiere. Intervin 5 salvatori de la Detașamentul Medgidia cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD.

În urma coliziunii a rezultat o victimă încarcerată. Aceasta a fost extrasă cu mijloacele specifice și predată elicopterului SMURD conștientă. Din păcate, la spital a fost declarat decedat.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: