Connect with us

Actual

Percheziții vizând evaziune fiscală și spălare de bani! Au fost efectuate și în Constanța

Maria Ionescu

Publicat

la

În această dimineaţă,  procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au efectuat un număr de 10 percheziții pe raza  în municipiului București și a județelor Ilfov și Constanța, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și  spălare de bani.

În cauză există suspiciunea rezonabilă în perioada 2008-2013, doi suspecţi, asociați și administratori în cadrul unei societăți comerciale care avea în derulare mai multe contracte pentru amenajarea unor spații publice, au  inițiat și perfectat un mecanism evazionist prin care își înregistrau în contabilitate facturi fiscale provenite de la firme fantomă sau de la firme controlate prin interpuși, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat.

Mecanismul infracțional a vizat două modalități de sustragere de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat. Prima consta în simularea de achiziții de la societăți aflate sub controlul membrilor grupării sau de la alte societăți, care nu aveau o existență reală, nedesfășurând activități economice, fiind inapte de a presta servicii sau a livra bunuri, operațiuni înregistrate în contabilitatea entităților economice ale grupării cu consecința acumulării de T.V.A. deductibilă și de cheltuieli nereale ce duceau la diminuarea bazei impozabile.

A doua modalitate consta în omisiunea înregistrării în actele contabile a veniturilor realizate, prin simularea de datorii către terțe persoane fizice sau juridice cu consecința scoaterii din patrimoniul societăților a unor fonduri bănești în baza unui titlu simulat, fără a se declara venituri și fără a fi supuse impozitării.

S-a reţinut că membrii grupului au administrat mai multe societăți comerciale cu diferite obiecte de activitate, dar care au avut în comun mai multe elemente, respectiv aceeași structură a acționariatului (membri ai grupării, apropiați sau rude), achizițiile erau înregistrate de la aceeași parteneri comerciali, tiparul tranzacțiilor era identic, modul de redactare a contractelor și facturilor era similar, iar fondurile bănești ale societăților comerciale controlate de grupare aveau aceeași proveniență – executarea obligațiilor derivând din contracte încheiate cu autorități ale administrației publice locale în baza unor proceduri de achiziție publică.

În aceste modalități de acțiune, societățile comerciale aflate sub controlul membrilor grupării au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 9.500.000 de lei, reprezentând T.V.A. dedusă în mod nelegal în baza unor tranzacții fictive și impozit pe profit, reprezentând diminuarea bazei impozabile prin înregistrarea unor cheltuieli nereale.

De asemenea, din patrimoniul societății au fost retrase sau transferate către alte societăți sume consistente de bani, care în fapt reprezintau venituri neimpozitate, membrii grupării sustrăgându-se de la plata impozitului pe dividende.

”În cauză se efectuează cercetări față de 14 persoane fizice si o persoană juridică privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani în formă continuată.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.”, precizează Biroul de presă al DIICOT.

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Actual

Analizor ultraperformant pentru testarea Covid-19, donat Spitalului Judeţean Constanţa

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța a fost dotat cu un aparat  eCL8000-Automated ECL Immunoassay Analyzer  și 1000 de kituri de testare pentru SARS-CoV-2.  Echipamentul de ultimă generaţie a fost achiziționat de grupul GRAMPET și a intrat în posesia SCJU la sfârșitul săptămânii trecute iar săptămâna aceasta a fost instalat și calibrat, făcând parte acum din dotarea Laboratorului de Biologie Moleculară.

Aparatul eCL8000-Automated ECL Immunoassay Analyzer are o viteză de procesare a 86 de teste pe oră și poate da rezultatele în 18 minute. Pentru că beneficiază de o tehnologie mult mai avansată (ECLIA), în afară de teste pentru anticorpi tip IgM si IgG anti SARS-CoV-2, analizorul permite depistarea mai multor afecțiuni, putând fi utilizat pentru realizarea de markeri cardiaci, de inflamație, detectarea hormonilor tiroidieni sau de fertilitate, teste de glicometabolism, metabolism osos etc.

“Mulțumim Grupului GRAMPET pentru sprijinul acordat. Noul echipament completează paleta investigațiilor pe linie imunologică realizate în cadrul Spitalului Județean Constanța și asigură un plus de acuratețe în diagnosticul și evoluția în timp a bolii.”, a declarat  dr. Cătălin Grasa, managerul spitalului.

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Judeţul Constanţa: Dosare penale pentru şoferi surprinşi băuţi la volan

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Poliţiştii constănţeni au întocmit dosare de cercetare penală pe numele a trei persoane care au fost surprinse în trafic în timp ce conduceau sub influenţa băuturilor alcoolice. Cel mai beat a fost un conducător auto care a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Potrivit Biroului de presă al IPJ Constanţa, la data de 4 iunie a.c., în jurul orei 17.20, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 36 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Acesta a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

La data de 5 iunie a.c., în jurul orei 02.30, polițiști din cadrul Poliției municipiului Medgidia au identificat un bărbat, de 30 de ani, care a condus un autoturism pe strada Poporului din municipiu, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Tot azi noapte, în jurul orei 04.30, patrula mixtă, formată dintr-un polițist din cadrul Postului de Poliție Mihail Kogălniceanu și un jandarm al I.J.J. Constanța, a identificat un tânăr, de 19 ani, care a condus un autoturism pe strada Constanței din comuna Târgușor, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

 

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Trafic îngreunat pe strada Ştefăniţă Vodă din municipiul Constanţa

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 500 mm, de pe strada Ștefăniță Vodă, din municipiul Constanța, echipele de intervenție RAJA S.A. au fost nevoite să blocheze o bandă de circulație de pe această stradă, tronsonul delimitat de Aleile Afinelor și Murelor, astăzi, 5 iunie, în intervalul orar 08.30 – 14.00.

În vederea desfășurării lucrărilor de reparații, zona a fost împrejmuită și semnalizată corespunzător, iar pentru fluidizarea traficului a fost anunțată și Poliția Locală.

Abonaţii deserviţi nu sunt afectaţi de aceste lucrări, întrucât echipele de intervenţie încearcă să efectueze reparaţiile cu conducta sub presiune.

“Ne cerem scuze participanților la trafic din zona respectivă, pe care îi asigurăm că echipele RAJA Constanța vor face tot posibilul pentru remedierea avariei într-un timp cât mai scurt.”, precizează Biroul de presă.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: