Connect with us

Actual

Șapte constănțeni au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală! Au produs un prejudiciu uriaș

Maria Ionescu

Publicat

la

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a șapte inculpați acuzați de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu cereale. Este vorba despre Popescu Neculae, Mutică Marian, Olteanu Cătălin, Petrescu Silviu-Aurelian,  Chiuc Botezatu Cristian Bogdan, Iftinca Daniel  și Stoian Cătălin.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
Începând cu anul 2008, cei șapte inculpați, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, au constituit un grup infracțional organizat cu scopul comiterii unor infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu cereale. Activitatea acestora, care a continuat până în anul 2010, a constat în evidențierea în contabilitatea societăților pe care le administrau a unor achiziții și livrări fictive de cereale.

În concret, s-a reținut că societățile comerciale controlate de inculpați au achiziționat cereale de la persoane fizice, fără documente legale de proveniență, această marfă fiind vândută mai departe către beneficiarii finali (mari comercianți de cereale), cu consecința directă a colectării TVA aferente.

Ca urmare a acestor demersuri, au fost evidențiate în contabilitate cheltuieli nereale în valoare totală de 87.917.374,23 lei, prejudiciindu-se bugetul consolidat al statului cu suma totală de 25.762.816,78 lei.

Pentru a ascunde și disimula adevărata proveniență a banilor obținuți din infracțiunile de evaziune fiscală, inculpații fie au retras de la bancă mari sume de bani fie au dispus transferul altora către conturi din străinătate de  unde, ulterior, au fost reintroduse în circuitul financiar fraudulos, cu titlul „creditare societate”. În același context, inculpații Olteanu Cătălin, Stoian Cătălin și Iftinca Daniel s-au sustras de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin declararea fictivă a sediilor societăților pe care le administrau.

În cauză s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Petrescu Silviu Aurelian și Olteanu Cătălin.
Ministerul Finanțelor Publice a comunicat faptul că se constituie parte civilă cu suma de 27.049.857 lei.  Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Actual

(Video) Pompierii au fost alertați în zona Butoaie din Mamaia. Vezi ce solicitare au

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În cursul acestei dimineți, pompierii constănțeni au fost solicitați să intervină în zona Butoaie, în vecinătatea blocului Lake Boutique din stațiunea Mamaia, unde li s-a spus că e posibil să plutească pe lac două persoane.

La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, o ambulanță smurd b și o ambarcațiune RhIB. După primele căutări, nu se confirmă datele.

În momentul de față se efectuează verificări cu ambarcațiunea pe lacul Siutghiol. În același timp, sunt pompieri și pe balconul de unde apelantul a făcut solicitarea și fac o vizionare ampla cu binoclul. Până în acest moment nu se confirmă cele sesizate.

Știre în curs de actualizare.

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Un șofer fără permis a făcut prăpăd în Murfatlar

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În cursul serii trecute, 10 decembrie a.c., în jurul orei 20.30, un bărbat de 30 de ani, fără a poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule, a condus un autoturism pe strada Mihail Kogălniceanu din orașul Murfatlar.

Potrivit Biroului de presă al IPJ Constanța, la un moment dat nu a oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor, nu a respectat semnificația indicatorului Oprire de la intersecția cu strada Calea București, a pătruns în intersecție, unde a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă.

În urma impactului, autoturismul a fost proiectat într-un alt autoturism, condus de un bărbat de 51 de ani, iar ansamblul de vehicule a părăsit partea carosabilă către dreapta, intrând în coliziune cu un stâlp de electricitate și cu gardurile a două imobile.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului primului autoturism.

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Constanța: Femeie accidentată pe trecerea de pietoni, pe bulevardul IC Brătianu

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În cursul acestei dimineți, pe bulevardul IC Brătianu din Constanța a avut loc un eveniment rutier în urma căruia o femeie a fost accidentată pe trecerea de pietoni.

Din primele informații pe care le avem, victima – o femeie în vârstă de 40 de ani – încerca să traverseze bulevardul în apropierea complexului Cora, moment în care a fost lovită de o mașină.

La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje ale Serviciului de Ambulanță și Poliției Rutiere.

La o primă evaluare, femeia rănită are traumatism cranio cerebral și cranio facial, dar s-a ales și cu un traumatism al membrului inferior drept. Pentru tratament medical de specialitate, rănita a fost transportată la Spital.

Polițiștii rutieri fac cercetări la fața locului.

Știre în curs de actualizare.

 

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: