Connect with us

Actual

Mandate de aducere pentru nouă persoane! Sunt vizați indivizi din județele Constanța, Cluj și Timiș

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română, și procurorii D.I.I.C.O.T. din Timiș au efectuat astăzi, 5 percheziții în județul Timiș, fiind puse în executare 9 mandate de aducere, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.

În această dimineață, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Teritorială Timișoara au efectuat cinci percheziții domiciliare, fiind puse în executare 9 mandate de aducere pe raza județelor  Timiș, Cluj și Constanța.

Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări față de 9 persoane, cu vârste cuprinse între 36 și 57 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.

În fapt, în perioada 2007 – 2013, unul dintre membrii grupării, un bărbat de 45 de ani,  în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi pus în practică un sistem de fraudare a bugetului de stat, prin cooptarea/introducerea în schema infracțională a unor societăţi cu un comportament fiscal neadecvat, în calitate de furnizori, obiectul activităţii acestora fiind emiterea de facturi generatoare de TVA şi cheltuieli deductibile. În fapt, prin aceste facturi s-a încercat justificarea unor operaţiuni fictive.

Astfel, ar fi fost înregistrate, în evidența contabilă a unei societăți comerciale, operațiuni cu caracter fictiv, respectiv achiziții de bunuri de la societăți comerciale cu comportament tip “ fantomă“, cu scopul de a diminua baza impozabilă și a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale de natura impozitului pe profit și TVA.

În perioada 2011- 2013, bărbatul de 45 de ani și-ar fi schimbat modul de operare, implicând în circuitul evazionist mai multe dintre societățile sale, atât în calitate de firme beneficiare finale, cât și în calitate de societăți de tip “conductă”, administrate de acesta, iar ca societăți furnizoare a implicat societăți preluate în vederea emiterii de facturi fiscale.

În acest sens, societățile furnizoare implicate ar fi avut, în cadrul grupului infracțional organizat, rolul de a furniza facturi fictive către firmele din grup, de a ridica în numerar din conturile lor bancare sumele ce le erau virate de către societățile beneficiare sau de a face diverse plăți către diverse societăți, cu scopul de a reintroduce în circuitul financiar bani, care în final să ajungă la membrii grupării.

De aceea, în anul 2012, reprezentanții societăților furnizoare ar fi întocmit în fals documente justificative, respectiv borderouri de achiziție fier vechi, cereale și ambalaje de carton/hârtie, în vederea justificării ridicărilor de numerar din conturi.

Împuterniciții ar fi retras din conturile bancare, fie prin ridicare de numerar, fie prin retrageri de la ATM-uri, sumele de bani virate de societățile beneficiare, pe care apoi le-ar fi predat direct sau prin interpuși, după reținerea unui comision, beneficiarilor care le reintroduceau în circuitul financiar. Prejudiciul total se ridică la 15.000.000 de lei.

La activități au participat și polițiști din cadrul brigăzilor de combaterea a criminalității organizate din Cluj-Napoca și Constanța, precum și jandarmi ai Grupării mobile de jandarmi ”Glad Voievod” Timișoara.

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Actual

Incendiu într-un apartament din Constanța! Un bărbat a fost resuscitat

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În cursul acestei după amiezi, într-un un bloc de pe strada Soveja, nr.70 din municipiul Constanța a izbucnit un incendiu. Persoana care a sunat la numărul 112 a precizat că este foarte mult fum pe casa scării.

La fața locului s-au deplasat de urgență pentru a interveni 9 subofițeri cu autoscara și o autospecială de stingere plus un echipaj SMURD.

În interiorul apartamentului a fost găsită o persoană de sex masculin, inconștientă. A fost preluată de echipajul SMURD B și i s-au făcut manevre de resuscitare.
După o perioadă de timp, bărbatul a prezentat semne vitale în urma resuscitării așa că a fost preluat de SMURD și transportat la spital.

Cauza probabilă a producerii incendiului este un scurtcircuit electric.

Update: Potrivit ISU Constanța, apartamentul în care au intervenit pompierii se află la etajul 10, iar intervenția lor a durat mai bine de o oră (mai exact 74 de minute). Au ars electrocasnicele și mobilierul din livingul open space (cu bucătărie). Cauza probabilă este scurcircuit la motorul frigiderului, care ulterior s-a propagat la întreg frigiderul. Victima de sex masculin, în vârstă de 74 de ani, a fost găsită în pat, iar în urma manevrelor de resuscitare a avut semne vitale și a fost transportată la Spitalul județean.

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

(Video) Mangalia: Un șofer băut a provocat un accident în care au fost implicate mai multe autoturisme

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Un accident grav s-a produs în cursul serii trecute, în municipiul Mangalia.

Potrivit IPJ Constanța, la ora 20.26, un bărbat de 25 ani a condus un autoturism pe str. Rozelor din municipiul Mangalia, dinspre str. Ion Creanga către str. Matei Basarab. În dreptul bl. R 11 a intrat în depășirea unui autoturism condus de o femeie de 25 ani. În momentul efectuării manevrei de depășire, din cauza neatenției în conducere, a pierdut controlul direcției către partea stângă a sensului de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat.

În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 25 ani a fost proiectat către dreapta și s-a răsturnat pe partea carosabilă și, de asemenea, a intrat în coliziune cu autoturismul depășit pe care l-a proiectat către partea stângă a sensului de mers, unde a intrat în coliziune cu un alt autoturism parcat.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătoarei auto de 25 ani.

Conducătorul auto care a provocat accidentul a fost testat cu aparatul etilotest marca Drager, care a indicat valoarea de 0.31 mg / l alcool pur în aerul expirat. Acesta a refuzat să se supună recoltării de probe biologice de sânge.
Împotriva tânărului s-a luat măsura reținerii pentru 24 ore, fiind introdus în CRAP din cadrul IPJ Constanța.

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

A fost cutremur în zona seismică Vrancea

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În ziua de 20 aprilie, la ora 14.22.27 (ora Romaniei) s-a produs, în Zona seismică Vrancea, judetul Buzău un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter, la adâncimea de 133 km.

Intensitatea cutremurului în zona epicentrală a fost de I grad(e) Mercalli.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: Nehoiu (18km), Covasna (40km), Întorsura Buzăului (45km), Mizil (54km), Târgu Secuiesc (55km).

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: