Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A. intrunit in sedinta din data de 11.09.2017 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 18.10.2017, la ora 11.00, in sala de sedinte de la sediul societatii, strada Caraiman, nr. 2, Constanta.
Potrivit bvb.ro, Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2017.
- Aprobarea valorii de 1 million Euro reprezentand polita de asigurare pentru raspundere civila a administratorilor societatii.
- Aprobarea incheierii unui contract de consultanta, asistenta juridica si reprezentare legala in vederea majorarii capitalului social al societatii.
- Aprobarea mentinerii structurii de garantii in vederea prelungirii contractului de credit nr. 1403/27.11.2015 privind facilitatea de emitere scrisoare de garantie bancara in valoare de 47.017.708 lei.
- Imputernicirea directorului general, directorului economic si a sefului biroului juridic litigii sau inlocuitorii de drept ai acestora sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate.
- Revocarea doamnei Hermina Bectemir din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal S.A.
- Revocarea domnului Ionut Barbu din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal S.A.
- Alegerea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatatii Oil Terminal SA pe locurile ramase vacante ca urmare a revocarilor administratorilor provizorii de la punctul 6) si 7).
- Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi la pct. 8), pentru o perioada de timp egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatelor predecesorilor pe care ii inlocuiesc sau pana la finalizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016;
- Stabilirea indemnizatiei fixe lunare a administratorilor provizorii alesi la pct. 8);
- Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii;
- Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii alesi.
- Aprobarea prelungirii cu 2 luni a duratei mandatului administratorilor al carui mandat expira la data de 11.11.2017.
- Aprobarea incheierii unui act aditional la contractele de administrare ca urmare a prelungirii duratei mandatului cu urmatorul articol :
– Art. 1. Se prelungeste durata contractelor de administrare cu 2 luni.
- Imputernicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, Ministerul Energiei, sa semneze actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor societatii.
16.Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
- Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
- Stabilirea datei de 06.11.2017 ca data de inregistrare si a datei de 03.11.2017 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Sunt indreptatiti sa participe la lucrarile adunarii, toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 06.10.2017 zi stabilita ca data de referinta. Numai persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.
“In cazul in care, la data de 18.10.2017 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, se va desfasura in data de 19.10.2017, ora 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi”, se arată în docuemntul transmis bvb.ro de către conducerea societății.
Iată documentul:
http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/OIL-Convocare-AGAO-18-10-2017/8E22C
