Este OFICIAL! Dragomir și Caracostea, administratori provizorii în Consiliul de Administrație al OIL Terminal

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 18.10.2017, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,91% din capitalul social.

Așa cum s-a discutat, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța, Cristinel Nicolae Dragomir, și Cătălin Mihai Caracostea, directorul general al Neptun Olimp SA, ambii din partea PSD, au primit vot pentru a face parte din CA-ul de la OIL Terminal. Astfel, PSD își consolidează poziția în cadrul forului de conducere al societății de interes național. De asemenea, se impune să amintim că le-au fost revocate mandatele lui Ionuț Barbu (singurul administrator provizoriu cu studii de specialitate) și cel al Herminei Bectemir.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.10.2017 au urmatorul continut:

Art. 1. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2017.

Art. 2. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobavaloarea de 1 million Euro reprezentand polita de asigurare pentru raspundere civila a administratorilor societatii.

Art. 3. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge incheierea unui contract de consultanta, asistenta juridica si reprezentare legala in vederea majorarii capitalului social al societatii.

Art. 4. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba mentinerea structurii de garantii in vederea prelungirii contractului de credit nr. 1403/27.11.2015 privind facilitatea de emitere scrisoare de garantie bancara in valoare de 47.017.708 lei, dupa cum urmeaza:

• Ipoteca mobiliara asupra  creantelor  cu MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., KRONOSPAN SEBES S.A., VITOL S.A., EURONOVA ENERGIES S.A
• Mijloace fixe proprietate Oil Terminal SA in valoare de 3.632.007 lei, din care :

o    Teren in suprafata de 20.000 mp situat in Constanta, str. Caraiman nr.2 (Depozit IV Sud Movila Sara),  dezmembrat  din lot in suprafata de 951.386,79 mp.

o    Valoare contabila la data de 31.07.2017 este de 1.055.114 lei

o    Rezervor  capacitate  50.000 mc (R 37) situat in sectia Platforma Sud, numar inventar 11223319, valoare ramasa la 31.07.2017 =  1.707.568 lei

o    Rezervor capacitate  50.000 mc (R 36) situat in sectia Platforma Sud,   numar inventar 11223318,  valoare ramasa la 31.07.2017 =   869.325 lei.

Art. 5. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general,  directorului economic si a sefului biroului juridic – litigii sau inlocuitorii de drept ai acestora  sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate.

Art. 6. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba revocarea doamnei Hermina Bectemir din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal S.A.

Art. 7. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba revocarea domnului Ionut Barbu din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal S.A.

Art. 8. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se alege, incepand cu data de 18.10.2017 dl Mihai Catalin CARACOSTEA in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatatii Oil Terminal SA.

Art. 9. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se alege, incepand cu data de 18.10.2017 dl Nicolae Cristinel DRAGOMIR in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatatii Oil Terminal SA.

Art. 10. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi la pct. anterior, pentru o perioada de timp egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatelor predecesorilor pe care ii inlocuiesc sau pana la finalizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art. 64¹  din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016.

Art. 11. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se stabileste ca indemnizatia fixa lunara a administratorilor provizorii alesi la pct. anterior sa fie egala cu indemnizatia administratorilor provizorii alesi prin hotararea AGOA nr.10/19.06.2017.

Art. 12. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba ca forma contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii sa fie identica cu a administratorilor provizorii alesi prin hotararea AGOA nr.10/19.06.2017.

Art. 13. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se imputerniceste doamna Aura Gabriela DUMITRU in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.

Art. 14. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului administratorilor al carui mandat expira la data de 11.11.2017.

Art. 15. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge incheierea unui act aditional la contractele de administrare ca urmare a prelungirii duratei mandatului cu urmatorul articol :

–       Art. 1. Se prelungeste durata contractelor de administrare cu 2 luni.

Art. 16. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge imputernicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, Ministerul Energiei, sa semneze actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor societatii.

Art. 17. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 18. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 19. Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 06.11.2017 ca data de inregistrare si a datei de 03.11.2017 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Documentul este făcut public și are semnătura presedintelui Consiliului de Administratie al OIL Terminal, Cristian-Florin GHEORGHE

http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/OIL-Hotarari-AGA-O-18-10-2017/F1380

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta